互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）

　　一、《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》出台背景　　2015年7月，中国人民银行等十个部门联合印发《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发〔2015〕221号），明确由人民银行牵头负责对从业机构履行反洗钱义务进...

2018-10-10 08:42

关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知（含检查清单）

各省（自治区、直辖市、计划单列市）P2P 网络借贷风险专项整治联合工作办公室、中国互联网金融协会：为深化P2P网络借贷（以下简称网贷）专项整治工作，分类指导、精准施策、督促网贷机构合规经营、加强风险管控、回归信息中介本质定位……...

2018-08-22 09:22

关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知（合互金整治办）

各县（市）区、开发区互联网金融风险专享整治工作领导小组： 为扎实推进P2P网络借贷(以下简称"网贷" )风险专项整治工作，根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》（2016年第1号主席令，以下简称《办法》)、《关于印发安徽省P2P...

2018-03-16 10:55

关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知

各省(区、市、计划单列市)网络借贷风险专项整治联合工作办公室： 为扎实推进P2P网络借贷(以下简称"网贷" )风险专项整治工作，在分类处置工作基础上，进一步加强各省(区、市、计划单列市)辖内网贷机构的整改验收工作，根据《网络借贷信...

2017-12-14 18:19

网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引

各银监局，各省、自治区、直辖市人民政府金融办（局）： 根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》关于建立网络借贷信息中介机构信息披露制度的工作部署和要求，银监会研究制定了《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》，现印发给...

2017-08-31 09:30

非银行支付机构网络支付业务管理办法

中国人民银行公告〔2015〕第43号 为规范非银行支付机构网络支付业务，防范支付风险，保护当事人合法权益，中国人民银行制定了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，现予发布实施。 中国人民银行 20...

2017-03-30 11:51

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法

中华人民共和国国务院令（第247号） 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》已经1998年6月30日国务院第5次常务会议通过，现予发布施行。 总理 朱镕基 一九九八年七月十三日 ...

2017-03-30 11:37

安徽省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见

各市、县人民政府，省政府各部门、各直属机构： 为贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，结合我省实际，现提出以下实施意见： 一、充分认识当前做好防范和处置非法集资工作的...

2017-03-30 11:30

国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构： 近年来，在处置非法集资部际联席会议（以下简称部际联席会议）成员单位和地方人民政府的共同努力下，防范和处置非法集资工作取得积极进展。但是，当前非法集资形势严峻，案件高发频发...

2017-03-30 11:22

关于印发安徽省P2P网络借贷风险专项整治工作方案的通知

各市、县人民政府： 《安徽省P2P网络借贷风险专项整治工作方案》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。 省政府金融办    中国银监会安徽监管局    省委宣传...

2017-03-30 10:35

关于印发安徽省互联网金融风险专项整治工作方案的通知

各市、县人民政府，省政府各部门、各直属机构： 经省政府同意，现将《安徽省互联网金融风险专项整治工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。 安徽省人民政府办公厅 2016年5月26日 ...

2017-03-30 10:32

关于印发《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》的通知

关于印发《P2P网络借贷风险专项整治工作 实施方案》的通知 银监发〔2016〕11号 各省、自治区、直辖市人民政府： 《P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案》已经国务院同意，现印发给你们，请...

2017-03-30 09:24

关于印发《互联网金融风险专项整治工作实施方案》的通知

规范发展互联网金融是国家加快实施创新驱动发展战略、促进经济结构转型升级的重要举措，对于提高我国金融服务的普惠性，促进大众创业、万众创新具有重要意义。经党中央、国务院同意，2015年7月人民银行等十部门联合印发了本指导意见。...

2017-03-28 18:19

关于促进互联网金融健康发展的指导意见(银发[2015]221号）

为鼓励金融创新，促进互联网金融健康发展，明确监管责任，规范市场秩序，经党中央、国务院同意，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国...

2017-03-28 18:06

中华人民共和国电子签名法

《中华人民共和国电子签名法》于2004年8月28日通过，现予公布，自2005年4月1日起施行，此为2015修正版。...

2017-03-28 17:58